主题：警惕传统电话诈骗手法转为上门实施的新动向

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发表于2010-06-25 15:37:21 |只看该作者: 楼主

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近期，分局接报一起冒充法院工作人员、以被害人账户涉嫌违法犯罪为由上门实施诈骗的案件。该起案件诈骗手法、名目与以往的电话诈骗案件相同，只是由原来通过电话、银行转账的非接触性作案方式转为直接上门行骗，且作案人员身着法院“制服”、手持“工作证”，对被害人心理造成更直观的压力，更易受骗上当。随着公安机关对电话诈骗案件防范宣传力度的逐渐加大，市民群众对传统作案手法普遍知晓，作案人员继而转变方式，上述案件在本市尚属首例，需引起各单位重视，防止此类新动向呈蔓延之势。
一、简要案情
5月28日11时许，有两名自称是法院工作人员的男子来到翔殷路791弄报警人陈某家中，称其涉嫌270万元金额的诈骗案要将其拘捕，陈某感到害怕，称自己从未做过违法的事。两名男子称其可能身份信息泄露，账户被他人利用，要其将钱转入法院的安全账户配合调查，并带着陈某到营口路的工商银行内，由陈某将自己银行卡内的9680元人民币转入对方提供的账户内，事后又提供了一个24029000的联系电话让被害人验证。
二、案件主要特点
一是冒充法院工作人员直接上门“实施拘捕”更易造成被害人心理压力。本案中两名男子身着蓝色佩有国徽标志的衬衫，向被害人出示了黑色的印有“法院”二字的工作证以及有被害人姓名、出生年月、家庭住址等确切身份信息的书面材料，以其涉嫌犯罪活动为名要将其拘捕，给被害人心理上造成较大的压力和恐慌情绪。
二是作案人员陪同被害人前往银行转账，给银行工作人员防范提醒设置了障碍。传统电话诈骗中被害人自行到银行转账，银行工作人员会对向陌生账号转账的人员进行提醒，而由作案人员陪同被害人一起前往银行转账，会给银行工作人员造成双方相识的假象不予提醒。此外，转账结束后，作案人员还让被害人使用电话银行确认转账成功，此期间作案人员趁机逃离。
三是有针对性地选择退休在家的老人，在工作日上门实施诈骗。作案人员通过非法渠道获取一批身份信息资料，选择中老年人作为侵害目标，该年龄段被害人通常退休在家，具有一定经济基础，防范意识相对薄弱。且作案人员在工作日的白天上门，有意避开被害人家中子女，对独自在家的中老年人实施诈骗，作案成功率较高，一旦骗局被识破，因中老年人反抗能力弱，极有可能由骗转抢，对被害人造成人身伤害。
建议根据以上特点加强防范。

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