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主题:华泰泽维资本管理(北京)有限公司吸金5000万 南京发生借玉石投资诈骗案

发表于2012-11-26
华泰泽维资本管理(北京)有限公司吸金5000万 南京发生借玉石投资诈骗案 华泰泽维资本管理(北京)有限公司吸金5000万 南京发生借玉石投资诈骗案,华泰泽维资本管理(北京)有限公司吸金5000万 南京发生借玉石投资诈骗案,华泰泽维资本管理(北京)有限公司吸金5000万 南京发生借玉石投资诈骗案,华泰泽维资本管理(北京)有限公司吸金5000万 南京发生借玉石投资诈骗案,租了五层的办公楼、展示琳琅满目的玉石、打出电子商务新能源等高新产业广告……江苏鼎城投资发展有限公司(以下简称“鼎城投资”)靠这些“实力”,华泰泽维资本管理(北京)有限公司吸金5000万 南京发生借玉石投资诈骗案,华泰泽维资本管理(北京)有限公司吸金5000万 南京发生借玉石投资诈骗案,在南京大肆进行合同诈骗及非法集资活动,吸收资金5000余万元,受害者有60余人。事实上,该公司负责人在拿到投资款后,根本没有投入实业,而是将大部分资金用于自己挥霍和放高利贷。目前,相关涉案人员已被南京玄武警方依法逮捕。 报案 高息诱惑下 陆续投100多万 华泰泽维资本管理(北京)有限公司吸金5000万 南京发生借玉石投资诈骗案,华泰泽维资本管理(北京)有限公司吸金5000万 南京发生借玉石投资诈骗案,今年8月27日,南京玄武公安分局孝陵卫派出所接到辖区居民王女士报警称,其与鼎城投资的总经理王某签订“鑫灵玉石”项目投资合同,约定每个月利息为6%,现在鼎城投资一直拖着不肯支付利息,本金更是无法归还。 华泰泽维资本管理(北京)有限公司吸金5000万 南京发生借玉石投资诈骗案,华泰泽维资本管理(北京)有限公司吸金5000万 南京发生借玉石投资诈骗案,据王女士介绍,她是去年初在朋友的介绍下到鼎城投资公司去投资的。鼎城投资位于童卫路,有5层办公楼,号称涉及多个投资领域,是一家正规的大型企业。该公司总经理王某向她介绍了玉石项目“鑫灵玉石”,并称依照投资额度的高低,华泰泽维资本管理(北京)有限公司吸金5000万 南京发生借玉石投资诈骗案,华泰泽维资本管理(北京)有限公司吸金5000万 南京发生借玉石投资诈骗案,每个月的利息从2%-6.5%不等。王某介绍,他们公司已经在徐州建立了玉石生产基地,市场前景相当广阔。一开始王女士也是抱着试试看的心理进行投资。第一次投入10万元后,鼎城投资第一个月便足额给她打来了2000元,华泰泽维资本管理(北京)有限公司吸金5000万 南京发生借玉石投资诈骗案,华泰泽维资本管理(北京)有限公司吸金5000万 南京发生借玉石投资诈骗案,之后每个月都会足额打进钱来。这回王女士对鼎城投资更加信任,陆续又投入了100多万元,月利息也涨到了6%。 华泰泽维资本管理(北京)有限公司吸金5000万 南京发生借玉石投资诈骗案,华泰泽维资本管理(北京)有限公司吸金5000万 南京发生借玉石投资诈骗案,可是,从今年3月份开始,王女士却没有再收到利息,她多次上门找王某要钱,对方干脆避而不见,王女士赶忙报警。华泰泽维资本管理(北京)有限公司吸金5000万 南京发生借玉石投资诈骗案,华泰泽维资本管理(北京)有限公司吸金5000万 南京发生借玉石投资诈骗案,之后,陆陆续续有不少人都来报案,反映的情况和王女士差不多。 调查 那么多产业都是真的? 看似有实力,其实都是空壳 华泰泽维资本管理(北京)有限公司吸金5000万 南京发生借玉石投资诈骗案,华泰泽维资本管理(北京)有限公司吸金5000万 南京发生借玉石投资诈骗案,华泰泽维资本管理(北京)有限公司吸金5000万 南京发生借玉石投资诈骗案,了解这些情况后,9月初,警方突袭了鼎城投资,查扣了会计手中的账本,上面清楚记载了在此投资的人员近50人。这些人的投资金额从数万元到100多万元不等,但这些资金注入鼎城投资后,该公司的账面上却显示资金存在严重亏空。 华泰泽维资本管理(北京)有限公司吸金5000万 南京发生借玉石投资诈骗案,华泰泽维资本管理(北京)有限公司吸金5000万 南京发生借玉石投资诈骗案,警方调查发现,鼎城投资摊子铺得很大,王某声称其在徐州、无锡都有分公司,分别从事玉石生产、电子商务、新能源节能灯等产业。而事实上,这些企业完全都是空壳子。其在徐州的玉石加工厂是租赁的一家废弃的农具加工厂,工人表示,华泰泽维资本管理(北京)有限公司吸金5000万 南京发生借玉石投资诈骗案,华泰泽维资本管理(北京)有限公司吸金5000万 南京发生借玉石投资诈骗案,他们根本就没有进行过玉石生产,现在厂子已关闭快半年了,王某还欠房东10万租金没付。 华泰泽维资本管理(北京)有限公司吸金5000万 南京发生借玉石投资诈骗案,而王某号称的电子商务,则是一家票务代理公司,提供网上购票服务。“不过,这家公司也没有开成功,到目前为止只有一个小长途车站和他签订了代理协议,基本没什么生意。”当民警问及鼎城投资的工作人员他们公司平时靠什么赚钱时,他们均表示不清楚,“好像从没看到公司赚钱。” 华泰泽维资本管理(北京)有限公司吸金5000万 南京发生借玉石投资诈骗案,华泰泽维资本管理(北京)有限公司吸金5000万 南京发生借玉石投资诈骗案,民警介绍,他们非法吸纳的投资有很大一部分就支付了铺摊子的费用,在童卫路租的办公楼,一年房租就要上百万。
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